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华尔街日报爆料:alameda多次在ftx上架新币前囤货 有内线交易嫌疑 -爱游戏全站app在线平台

ykqjz财经2022-11-15 15:14:51币圈百科106

天气预报

ykqjz财经(www.ykqjz.com)讯:交易所巨头ftx上周突然垮台,其崩溃的种子知情人士指称疑似与sbf秘密将数十亿美元资金转移到他创办的量化交易公司alameda research有关。目前整起事件还在厘清中,但关于alameda的相关黑料也持续曝光。

据《华尔街日报》今(15)日报导援引分析公司argus研究链上数据后质疑,alameda research通过与ftx的裙带关系,在该交易所公开上架新代币之前就提早买入、积累大量代币。文章提到从2021年初到今年3月,alameda持有价值6,000万美元的18种不同代币,而这些代币最终都在ftx上市。

argus共同创办人omar amjad表示:我们看到的是,他们基本上几乎总是在前一个月买入他们以前没有买入的仓位…很明显,市场上有一些消息告诉他们,他们应该购买以前没有购买过的东西。

目前尚不清楚已申请破产的alameda是否或何时出售了这些代币、该公司也尚未对此置评,但假如针对alameda的指控被证明属实,或将面临监管或司法机构的一连串调查。

内线交易案层出不穷

其实在加密货币领域,通过类似模式获取不法利益的案例曾出现过多次,例如此前报导过,美国最大的交易所coinbase前经理ishan wahi,就曾将内部上架信息透露给亲兄弟以及友人,在代币上架前抢先进行操作,赚取超过150万美元的暴利;目前nikhil wahi已于今年九月公开认罪。

另外最大的nft交易市场opensea,在去年九月也曾爆出其产品负责人nate chastain涉嫌利用职务之便,在nft上架前先行买进,暴涨后再脱手。当时opensea在声明中承认此事,并明文规定员工未来都不得购买或出售于爱游戏全站app在线平台官网爱游戏全站app在线平台首页上推广的nft产品、也禁止利用机密信息于市场进行nft交易,堪称是chastain条款。

目前,美国纽约州南区检察官于已起诉了nathaniel chastain,指控他在opensea任职时涉及电信欺诈及洗钱、chastain本人也在今年6月遭到警方逮捕。

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