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ykqjz财经报道:全球最大加密货币交易所币安(binance)及其执行长赵长鹏(cz),在今年6月遭美国证券交易委员会(sec)指控binance「秘密允许高净值美国客户」在其平台交易,并涉嫌违反国家证券法与滥用客户资金,遭到起诉。
目前全案仍在审理中,不过本周稍早,币安美国(binanceus)的控股公司bam trading与bam management针对sec的证人传讯通知和资料索取要求,向美国法院提交了一份动议,要求获得「针对sec的保护令」。
币安控诉sec「钓鱼侦查」
据了解,6月份的法庭命令允许sec调查币安的托管状况、与客户资产的安全性和可用性,bam在法庭文件中表示,他们遵守该命令,甚至满足了sec过于宽泛且不合理的证据开示请求,例如向sec提供「币安拥有的与客户资产相关的每一份文件」。
bam也补充说,该公司已向sec安排了四名证人作证,其中包括两位「最有能力解决有关客户资产托管和安全问题的证人」。
但sec坚信该命令允许其无限制地全权调查bam资产托管实践的各个方面,我们认为sec的诉讼并不针对其资产托管方式,并且sec在币安提供有关客户资产的资料后,也没有发现任何客户资产被滥用的证据。
“归根结底,sec正在进行「钓鱼侦查」,而非按照法庭命令授权进行适当且合理的调查,以确保用户资金的安全性与可用性。”
币安要求法院发布保护令,限制sec取证行动
最后,bam要求法庭发布一项保护令,将sec对bam员工进行讯问的次数限制为四次、禁止在同意令范围之外的事项要求询问证人,并阻止向bam执行长和财务长进行讯问。