加密货币交易所coinbase遭荷兰中央银行追溯罚款330万欧元 -爱游戏全站app在线平台
ykqjz财经讯:总部位于旧金山的加密货币交易所coinbase因违犯反洗钱和反恐怖主义融资(aml/ctf)法规,被荷兰中央银行(dnb)罚款330万欧元(约360万美元)。
根据dnb的声明,coinbase在提供服务前未向dnb注册,在2022年9月22日成功注册之前,就向荷兰用户提供服务。因此至少在2020年11月至2022年8月期间都不合规。(dnb在2020年中起,就开始呼吁业者前往注册)
去年七月,dnb才对币安以相同的「未获得注册」理由,在未注册期间(2020年5月至2021年12月1日),较其他已注册竞争对手享有优势,因而对交易所币安开罚330万欧元。
对于dnb的罚款,币安与coinbase都表示会上诉。后来币安也在荷兰成立binance nederland bv的实体公司,以促进合规落地。
dnb的罚款显示,它是会向海外业者追诉过往责任的。
荷兰央行只管反洗钱,海外平台仍须向政府注册
dnb表示,他们只会管加密货币服务商是否符合aml/ctf法规,但不会去监督金融事业风险。荷兰金融市场监管单位(afm)也不会监督这些业者。因此对于加密货币消费者而言,并不会有特定保护,只有一般性的消费者保护。