nexo遭保加利亚当局突袭调查 涉替onecoin(维卡币)洗钱 -爱游戏全站app在线平台

ykqjz财经讯：根据保加利亚媒体novinite报导，加密货币交易所nexo的保加利亚办公室，在今天遭到当局突袭调查，现场官方人员包含检察官、调查局人员与员警。保加利亚检察总长的发言人siika mileva对此事表示：目前保加利亚调查局正采取调查行动和询问证人，针对nexo展开大规模调查其非法犯罪行为。这间交易所建立了一个跨国加密货币交易平台，而主要活动是在保加利亚境内进行的。

siika mileva更称，保加利亚当局各机构共出动了超过300名人员在调查nexo，怀疑nexo与保加利亚籍女性欺诈犯，又称「加密货币女王」rujaignatova所创办的诈骗项目维卡币onecoin有关联，协助洗钱与涉及金融犯罪。