链上侦探:sbf在软禁期间转移数十万美元eth至交易所、跨链桥 -爱游戏全站app在线平台
ykqjz财经讯:加密货币交易所ftx前执行长sbf(sam bankman-fried)在缴纳2.5亿天价保证金后,已经回到加州候审,预计将在美东时间下1/3由纽约南区地方法院传讯受审。不过昨天链上侦探bowtiediguana的推文称,sbf公开钱包地址有所动静。
bowtiediguana指出,根据链上数据,sbf过去2日将价值684,000美元的以太坊(eth)转移到了跨链桥renbridge和一家无kyc的塞舌尔交易所,而若此行为属实,sbf可能违反签订的保释条例:ftx创办人sbf在被住家拘留期间,把68.4万美元资金转移到塞舌尔共和国(republic of seychelles)的一家加密货币交易所?他的保释条件是,未经法院许可,花费不得超过1,000美元。
链上金流
据bowtiediguana提供的链上证据,sbf于2020年从chef nomi手中接过sushiswap交易所的控制权时,提供了一个以太坊钱包地址:0xd57581d9e42e9032e6f60422fa619b4a4574ba79。
sbf被保释后,他的钱包将所有代币余额发送到一个刚创建的以太钱包(0x73…51cb)中,并且该地址在数小时内从32个被标记为alameda research地址接收36.7万美元以及来自其他钱包的32.2万美元。随后,合计68.4万美元(570eth)的资产全被发送至塞舌尔的交易所和renbtc跨链桥。
“0x73…51cb地址向0x64e9b9cd74a46f71e7631cb033afa6e7849a8683发送了62.9万美元。该接收地址接着从11个标记为alameda research的钱包中又获得了100万美元。<51eth的5笔交易将资金转移到新创建的钱包,然后转移到塞舌尔的交易所。”