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指控诈骗11亿美元!美国纽约总检察长起诉gemini、genesis 和dcg -爱游戏全站app在线平台

ykqjz财经2023-10-26 09:09:26币圈百科19

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ykqjz财经(120btc.com):纽约总检察长办公室宣布,已经对加密货币交易所gemini、正在破产重组的加密借贷商genesis、母公司digital currency group(dcg)和两位高管(genesis前执行长michael moro和dcg执行长barry silbert)提起诉讼,指控他们诈骗了超过23万名投资者,涉案金额高达近11亿美元。

纽约总检察长letitia james对此警告称:我的办公室将继续努力制止诈性的加密货币公司,并推动制定更严格的法规来保护所有投资者。

指控genesis与dcg隐瞒genesis财务状况

据彭博报导,纽约检方的诉状称,作为加密货币贷款计划「gemini earn」的一部分,gemini向dcg旗下的genesis提供了资金,这些资金后来被借给了加密货币对冲基金三箭资本(three arrows capital,,3ac)和已破产交易所ftx的姊妹公司alameda,但后来三箭资本和alameda均在ftx破产案影响下宣告破产,这也给genesis造成了近11亿美元的损失。

诉状继续提到,genesis前执行长soichiro moro和dcg创办人barry silbert试图向投资者隐瞒这一损失,并利用期票欺骗公众:通过长达数月的误报、遗漏和隐瞒行为掩盖了11亿美元的损失。在对冲基金三箭资本违约后,genesis与dcg发送的推文是虚假的、误导性的,并且遗漏了重要事实。dcg并非简单地承担了11亿美元的损失,它还使用流动性差的十年期期票取代了该负债。

纽检:gemini知情不报还继续向客户收钱

另一方面,letitia james同样指控gemini实际上知道genesis的贷款担保不足,但仍然向投资者谎报了与genesis有关的贷款计划的风险,并且还隐瞒了近60%的贷款资金一度流向了已破产交易所ftx姊妹公司alameda的手中这一事实:即使在gemini决定终止「gemini earn」计划并向genesis发出正式通知后,gemini仍继续从投资者那里获取了价值数千万美元的额外加密货币交给genesis。

gemini:我们也是受害者

针对指控,gemini昨日稍晚也在x(原推特)上发文回应称:纽约总检察长的诉讼证实了我们一直以来所说的,即gemini、「gemini earn」投资者和其他债权人是大规模诈欺的受害者。我们完全不同意纽约总检察长对gemini的起诉,指责受害者被欺骗和欺骗是无意义的,我们期待为自己辩护。

几个小时后,dcg也发文表示:我们全面反驳这些指控,并期待在这个案件中证明清白。dcg一直合法经营,秉持诚信。几个月来,我们以公开透明的方式积极合作,配合纽约检察长的调查。我们对这次的起诉感到措手不及,没有证据表明dcg、barry silbert或其员工有任何不当行为。

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